Бізнес, Злочинність, Новини, Розслідування, Статті, Суспільство

Дмитрий Нагута. “Инфоциган” создает очередной лохотрон Horizon club

Хмельницкий недобЫзнЭсмЭн, аферист, мошенник Дмитрий Нагута снова вылез на свет с новыми мошенническими схемамию Теперь он привез в Казахстан финансовую пирамиду Horizon club. Будьте осторожны и внимательны, обходите этого мошенника стороной.

Да, это именно та Нагута, которая облапошивала людей в те далёкие времена. Шалапай, брехло и мошенник.

Напомним что “инфоциган” Дмитрий Нагута вместе с двумя другими “инфоциганами” Романом Феликом и Богданом Воронцовым создали “лохотрон” под названием  Helix Capital привлекал деньги народонаселения при помощи обменников и агентской сети. Тогда в разделе правовой информации компании, у них было указано, что компания зарегистрирована в Великобритании. Система Хеликс была проста, они предлагают пополнить свой счет через специальный обменник, после чего клиенты получают «дивиденды» от своих вложений.

Подробно про схему развода лохов писали СМИ

Фактически некую подобную систему через обменники использовали пирамиды ранее, чтобы не связывать себя напрямую с компанией. Поэтому данная структура требует правовой оценки с точки зрения британского законодательства.

О Helix Capital Investments Ltd.

Helix по всем признакам был типичным лохотроном

Сначала рассмотрим на основе каких разрешительных документов пирамида Helix осуществляла деятельность и явлась ли она вообще законной.

На их сайте конторы в разделе «правовая информация» можно было найти выписки из реестра Company House. Для нас самой главной выпиской является certificate of incorporation, в котором указано, что это частная компания (private Company) с ограниченной ответственностью (Limited) от этого полное название Helix Capital Investment LTD. Согласно закону Companies Act 2006 статья 15, указано, что в certificate of incorporation указывается форма ответственности и владения компанией.

Теперь мы точно знаем, что данная финансовая пирамида зарегистрировала компанию, как LTD, а теперь рассмотрим, имеет ли право данное LTD заниматься инвестиционной деятельностью. Из сайта данного псевдо-фонда (и официальных статей в СМИ) ясно, что они якобы инвестировали деньги клиентов в разные бизнес проекты, а такая деятельность подпадает под определение Collective investment schemes (CIS), само понятие установлено законом Financial Services and Markets Act 2000 в статье 235.

Дмитрий нагута
Helix Capital Дмитрий Нагута

Суть самого термина в том, что это инвестиционная компания (простым языком — фонд), которая привлекает денежные средства для управления ими и получения дохода и выплаты впоследствии дивидендов своим клиентам. Регулирует все инвестиционные схемы в Великобритании согласно закону Financial Services Act 2012 и разделу PART 1A надзорный орган под названием The Financial Conduct Authority (FCA). Соответственно если бы Helix Capital Investment LTD был действительно инвестиционным фондом, который легально привлекает деньги у населения для реализации инвестиционных продуктов (проектов), то он бы имел лицензию у FCA и его можно было бы найти в реестре (ссылка на реестр — пропишите там полное название этой пирамиды, как в certificate of incorporation и увидите 0 результатов). Из этого выходит, что они выдают обычную регистрацию в реестре юридических лиц Company House за лицензированию компанию, что нарушает закон Financial Services Act 2012.

Поэтому данная компания – пирамида и опасна для людей вкладывающих туда деньги.

Отметим, что мы даже не затрагивали вопрос статусов профессионального клиента в Соединенном Королевстве, так как только они могут инвестировать в подобные продукты.

Forbes Украина, Корреспондент и Журнал Деньги — как низко нужно упасть?

Исходя из раздела правовой информации о Helix Capital, возникает вопрос, почему данные издания публиковали о пирамиде вполне рекламные статьи:

  • Forbes Украина за ноябрь 2015
  • Корреспондент за 13 Марта 2015
  • Журнал Деньги № 20 (310) за 22 сентября 2015

Сложно представить, что такие издания не знают, что любая финансовая деятельность в Соединенном Королевстве ведется исключительно в рамках двух законов Financial Services and Markets Act 2000 и Financial Services Act 2012.

Исходя из этого, компании, которые не подпадают под их нормы, являются пирамидными, а значит, не могут называться инвестиционными, но их это не смущает. Ибо одно дело писать о новозеландском forex офшоре, который как никак имел соответствующую лицензию, а совсем другое рекламировать компанию без лицензии на инвестиционную деятельность.

После чего возникает вопрос, а какие статьи в этих изданиях не проплаченные и можно ли там, чему-то верить? Наверное ответ очевиден…

Почему Company House молчит о Helix?

Company House это обычный регистратор он не проводит надзор за десятками тысяч, если не сотнями тысяч зарегистрированных ООО (ТОВ — по украинскому законодательству). Это, по сути, маршрутизатор и реестр для юридических лиц и не более этого. Он может направить посетителя или владельца бизнеса в нужное отделение или соединить с налоговой и т.д. Надзор в Великобритании проводят специальные органы, а именно финансовые в лице Банка Англии и FCA, экологические службы и прочие профильные министерства, ибо все зависит от выбранной отрасли самой LTD (многие отрасли и особенно финансовая подлежат лицензированию). Юридическое лицо может находится в реестре вечно, если его акционер вовремя сдает отчет в налоговую (отчет может быть с цифрой 0). Однако Company House принимает жалобы на компании с реестра, куда была одна из них и отправлена.

Читайте також:  Ігор Мозоль – Кому війна, а кому рідня

Итак, выше о пирамиде Helix Capital мы рассмотрели данную её с точки зрения нормативно правовых актов Соединенного Королевства, из которых стало ясно, что их регистрация в реестре юридических лиц (которая создается за 15 минут), не отвечает заявленной в СМИ деятельности. На своих семинарах и в роликах они указывают, что привлекают деньги у людей, после чего инвестируют их в другие проекты, а это подпадает под определение Collective investment schemes (CIS), само понятие установлено законом Financial Services and Markets Act 2000 в статье 235. Регулирует такие схемы согласно закону Financial Services Act 2012 и разделу PART 1A надзорный орган под названием The Financial Conduct Authority (FCA). Система регулирования фондов аналогична банкам, думаю, никто не станет отрицать того факта, что для того, чтобы заниматься банковской деятельностью, нужна лицензия от ЦБ. Власти лицензируют банки, для того, чтобы избежать мошеннических/непрофессиональных действий с ними, ибо понятие честность не имеет юридической природы. Инвестиционная деятельность аналогично требует лицензирования, так как тоже привлекает деньги на свои счета, а значит, подлежит надзору. Поэтому любые попытки оспорить закон бессмысленны, ибо противоречат установленному порядку.

Европейская регуляция Helix Capital

Соединенное Королевство с 1 января 1973 года является составляющей Европейского союза и согласно его Соглашению, обязано соблюдать принятые Директивы. В данном разделе я предлагаю рассмотреть пирамиду Хеликс Кепитал с точки зрения общеевропейского закона, а точнее на основе Директивы Европейского Союза 2004/39/EC:

  • В статье 4 пункте 1.1, рассматривается понятие инвестиционной фирмы «Investment firm», из которого выходит, что это юридическое лицо, которое предоставляет инвестиционные услуги.*

*Примечание: Отметим, что сама директива регулирует отношения компаний на финансовом рынке, но это не меняет сути самого термина. А теперь давайте вспомним, что делает пирамида Helix Capital (Хеликс Капитал)? Она напрямую заявляет о предоставлении инвестиционных услуг, что означает прямое сходство с термином «Investment firm» и Collective investment schemes (CIS), а это все регулируемая деятельность, которая требует лицензирования. 

  • Согласно статьи 5 пункта 1 этой же Директивы 2004/39/EC нам становится известно, что все «Investment firm» должны получать разрешение на осуществления своей деятельности от органа «участвующего государства».*

*Примечание: В нашем случае участвующее государство это Соединенное Королевство, так как согласно статьи 4 пункта 20 «Home Member State» (участвующее государство) определяется по головному офису юридического лица. Отмечу, что сама компания Хеликс Капитал постоянно заявляет, что ее головной офис в Лондоне (которого по факту нет, ибо есть только почтовый ящик).

  • Согласно статьи 5 пункта 3 «участвующие государства» регистрируют все «Investment firm» в публичном реестре специального надзорного органа, который находится в списке ESMA.*

*Примечание: ESMA это Европейский надзирающий орган, который на своем web-сайте в разделе«Investment firm» (ссылка) выставил список надзорных органов, каждой страны Европейского Союза. Перейдя на сайт, Вы сможете увидеть, что напротив Соединенного Королевства написано The Financial Conduct Authority (FCA), а не Company House, так как именно реестр FCA отвечает за «Investment firm».

Как мы видим, данная Директива полностью ответила на вопросы «сомневающихся» в том, что Helix Capital Investments Ltd пирамида. Их попытка выдать простую регистрацию в списке юридических лиц за регистрацию инвестиционной компании полностью провалилась. Ибо, какой смысл настоящему фонду имитировать лицензию на осуществление инвестиционных услуг?

Дополнительная информация о Helix Capital

  • Компании, подпадающие под понятие Collective investment schemes (CIS) обязаны проходить ежегодный аудит, а так же сдавать целую массу отчетов для FCA.
  • С полным списком требований для регулируемых компаний можно ознакомится по ссылке в обзоре самого регулятора. Отмечу, что базовые требования, по раскрытию информации к forex brokers UK или к Collective investment schemes (CIS) одинаковые, поэтому даже текущий обзор FCA актуален.

Мы даже не видим смысла рассматривать финансовую составляющую пирамиды, так как нигде нет доходности в размере 150%, а про 500% «навары» компаний занимающихся бизнесом даже и говорить не приходится. Сегодня крупнейшие инвестиционные фонды  США и ЕС показывают доходности около 5% (отмечу, что речь идет о биржевых инструментах), как пример приведем Вам доходность крупнейшего в мире фонда BlackRock Inc: Реальная доходность инвестиционных фондов

Неужели Вы думаете, что ребята с Wall Street знают меньше, чем пирамидчики из Helix Capital Investments Ltd? Данный вопрос риторический и вызывает только смех.

Отзывы о Helix Capital

Лучший отзыв это наличие лицензии и аудит от большой четверки, если этого нет, то никакие отзывы не будут объективны.

Читайте також:  Борис Баум – человек Арахамии и российских ОПГ в комиссии по регулированию игорного бизнеса Украины

Насчет действующих «бизнесов»: Попросите у компании Хеликс Капитал, аудит от большой четверки (стандарт для международных компаний), где должны быть указаны доходы их активов, сразу отмечу, что ни доходов, ни аудита нет, есть «старая добрая» схема Понци.

П.С: В статье не затронут вопрос, кто может инвестировать в Collective investment schemes (CIS), ибо согласно действующему законодательству, это могут делать только профессиональные клиенты. Критерии профессионально клиента написаны в «Conduct Business Sourcebook» пункте 3.5. Добавим, что фонды не инвестируют в бизнесы, так как для этого необходима другая структура (венчурные фонды). 

Также стоит отметить, что руководитель “Хеликс” Дмитрий Нагута – сотник МММ. А этот факт говорит сам за себя.

Финансовая пирамида  Helix. Как на «удочку» мошенников попали 250 тысяч украинцев

Как вы уже поняли пирамида работала в интернете, используя собственную платежную систему, и обещала за вклады сказочные проценты. В результате пострадали 250 тысяч вкладчиков со всей Украины! Эксперты говорят: подобных структур все больше, только доказать вину их организаторов нереально, ведь люди добровольно несут туда деньги.

СБУ задержала трех основателей фирмы Helix в Украине — Дмитрия Нагуту, Романа Фелика и Богдана Воронцова, которых подозревали в мошенничестве. Хмельничанин Нагута уже был причастен к пирамидам, которые образовались на базе всем известной МММ Мавроди.

Оказалось, что Helix не имела права заниматься инвестициями в Украине, а потому все деньги попросту присваивались. В мире эта компания давно приобрела сомнительную славу, но от украинской «дочки» там всячески открещиваются.

Согласно схеме, люди должны были переводить деньги через специально созданную платежную систему, которая оказалась зарегистрирована на панамский офшор. Вкладчикам обещали 240% доходов от их вложений в иностранные компании. Эти проценты можно было превратить через виртуальный обменник в гривни, причем по курсу: один хеликс — 21 грн.

«Узнала от сына, который был за границей, об этой системе. Нас предупреждали, что можем прогореть, но тогда о рисках не думали. Обещали большие проценты. Например, я вложила 200 долларов. Уже через месяц получила первые проценты. За пять месяцев действительно все, что обещали, вернули. Потом вложили деньги еще раз, но на этот раз компания перевела деньги в акции и все. Все, что было накоплено, все и отдала», — рассказала вкладчица пирамиды Лилия Мамчур.

«Забросил сразу 800 евро, из них забрал только 200 долларов, а остальные деньги запретили выводить и перевели на другие счета, с которых их нельзя было снять. Потом написали, что мне нужно вложить еще 400 евро, тогда, мол, получу дивиденды. Но в итоге денег я уже не увидел», — говорит вкладчик из Луцка Роман Ткачук.

Полиция Тернополя ищет всех пострадавших от пирамиды, а Дмитрия Нагуту суд  выпустил домой под залог в 5 млн грн. «Он подписал договор со следствием о сотрудничестве», — сказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Тернопольской области.

Эксперты отмечают, что пирамиды стали искусно маскироваться. «Их прячут под инвестфонды. Например, завлекают нереальными вещами и спекулируют на экономической ситуации в Украине. Говорят, что все активы за границей, и если будете вкладывать деньги, то станете совладельцем успешного бизнеса», — пояснил юрист Богдан Хаустов.

Его коллега Иван Либерман добавляет, что часто в пирамиды завлекают с помощью вебинаров по «Скайпу»: «Человек в «Скайпе» прослушивает лекцию, как легко заработать деньги, и делает вклады. Расчеты идут в интернете, никаких квитанций не выдают. Привлечь дельцов к ответственности сложно, т. к. нужно доказать, что эти тренинги проводились, собрать доказательства платежей и выявить связь».

По словам Хаустова, когда говорят о взносах и дивидендах больших, чем на банковских вкладах, — это уже повод задуматься. «Кроме того, необходимо проверить историю компании и понять, что за люди ею руководят».

Что было дальше?

После того как пирамида Helix Capital лопнула, в 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК Украины (мошенничество). Возбудил его следственный отдел СБУ, Дмитрий Нагута был задержан. Под арест попало тридцать банковских счетов, двенадцать автомобилей, миллион долларов наличными, семь квартир. Дмитрий Нагута вышел под залог и в конечном счете договорился со следствием и обвинителями. Из пикантного — его кредиторы угнали «Бентли» Нагуты.

Читайте також:  Нагута, Садуакасова, Horizon. Как казахстанцам не попасть в финансовую пирамиду

После открытия дела по мошенничеству Нагуты, персонаж загремел в СИЗО но не на долго. За афериста как мы писали выше внесли залог в 5 миллионов гривен  поэтому у правоохранителей не было законных оснований держать его под стражей. Согласно судебному решению, в этот период ему было запрещено покидать пределы страны. Нагута также обязан появляться по любому требованию следователя, сообщать о своем передвижении и сдать загранпаспорт.

Нагута бежит на Кипр и “признается в любви” Януковичу

После скандала с лохотроном Helix Capital Дмитрий Нагута переехал жить на Кипр, взяв как он сам сказал всего два чемодана и 300 долларов, а все деньги вкладчиков “Хеликса” якобы отдал прокурорам 2016-2017 годов и другим правоохранительным органам Украины.

Так на вопрос “Где деньги из Хеликса”, Дмитрий Нагута так и написал на своей странице: “У людей, которые были в Хеликсе. У прокуроров, работающих в 2016-2017 годах. Свои заработанные деньги в Хеликсе я пожертвовал украинским властям тех же лет “.

Кто-то из подписчиков поинтересовался, что Нагута все отдал и переехал жить в другую страну со 100 долларами.

Дмитрий Нагута отметил: “Частично правда. Со мной были два чемодана и 300 долларов, не 100”.

Кроме того, Дмитрий Нагута довольно искренне рассказал о своих политических предпочтениях, назвав Виктора Януковича лучшим президентом.

Так, на вопрос читателей “Сколько лет нам еще терпеть безнаказанность власти, и кто больше всего симпатизирует из политиков?”, Нагута написал:

“Ровно столько, сколько мы будем выбирать “шоколадных зайцев”, артистов, пчеловодов. Был Янукович. Для меня он единственный нормальный президент. Было нелегко, но была стабильность. А что сейчас? Хуже, хуже и хуже. Пока мы не полюбим искренне себя , пока не начнем уважать друг друга, у нас будут вот такие мрази. Продадут все”.

Кто-то из подписчиков поинтересовался как там дела с уголовным производством, открытым против Нагуты за создание финансовой пирамиды “Хеликс” и соответственно выманиванию денег.

На этот вопрос Нагута написал: “Уголовным производством? Преследованием? Ну так полтора года после него жил в Украине. Никаких преследований. Как обычно все перепутали. На одну зарплату прокуроры жить не могут. Но извинения я от них принял”.

Читатель отметил, что Дмитрий Нагута пожертвовал нашими деньгами своей же власти, чтобы спасли собственную задницу.

На этот вопрос Нагута ответил, что “Не вашими, а своими. Ваши деньги в вашем кошельке. Чтобы спасти и вашу задницу. Иначе бы “доили” всех.

Также Дмитрий Нагута отметил, что больше не планирует возвращаться в Украину на постоянное проживание, разве только в гости, сейчас занимается инвестированием нескольких объектов строительства недвижимости на Кипре, кофейнями и биржей, акциями и криптовалютой.

После Helix и Кипра Нагута занялся модным в 2020х годах разводом «инвесторов» на криптовалютах, социальных сетях, волшебных приложениях и невероятных перспективах, но выторг был уже не тот.

Некоторые из доверивших Дмитрию Нагуте деньги были людьми непростыми, и у него начало подгорать. Жизнь становилась сложнее. Уголовники, которые были частью инвестиционного пула не рассчитывали, что с ними поступят также как с остальными горе-партнерами.​

С началом войны Дмитрий Нагута понял несколько простых вещей:

  1. В Украине жатва кончилась — страна в лучшем случае не скоро будет иметь лишние деньги;
    Обиженные могут вооружится автоматом и просто лишить Дмитрия не только украденных им миллионов, но и жизни, объявив его предателем родины и коллаборантом — случаи подобного рода стали обыденностью;
  2. Потенциальные «клиенты» его пирамид, самый массовый слой, оказались в Европе;
  3. Нерасследованные уголовные дела против него могут закончится вовсе не судом, а принудительной конфискацией и отправкой недовольного на фронт.

Россия также не устраивала Дмитрия Нагуту. Нет, не дело в патриотических чувствах уроженца Западной Украины. Дело проще: и там он успел наследить. К тому же вывод денег за границу из практически изолированной миром РФ сейчас затруднен. И значит спрятать награбленное будет сложно. Вот тут Дмитрия Нагуту осенило: есть же Казахстан, страна широких степей и возможностей.

Об этом в нашей статье: Дмитрий Нагута отправит деньги казахстанцев в горизонтальный полет

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.