Новый список конвертаторов и скрутчиков НДС опубликован накануне изданием ОРД с подробным описанием некоторых фигурантов, которые напрямую связаны с данным списком.

ТГ-канал “Украинский Обозреватель” опубликовал очередной список на санкции против “конвертаторов”. Надеемся, что это правда и Зеленский о скрутчиках не забудет.

1 — Вася (Львовский), Василий Васильевич Костюк, Львов # 1 в стране, оборот более 50 млрд в год

2 — Стрелок, Стрелковский Вячеслав Борисович, Киев самая известная компания СКС, которая делает в год 4-5 млрд

3 — Стакан (Игорь) Киев

Один из самых первых ковертаторов послемайдановской Украины, оборот более 40 млрд в год. Успел украсть так много из бюджета что стал скупать и строить элеваторы, открывать рестораны и т д. Любитель девочек легкого поведения и отдыха в состоянии наркотического опьянения.

4 — Хидирян Мисак / Сивак Чиркинян (Азеры) Киев, скрут в промышленных масштабах, работают с топ покупателями агро прод ОККО, Фоззи, Сантрейд. Годовой объём более 10 млрд

5 — Ирина Долозина, начальник Донецкой налоговой, основная конвертационная площадка – Мариуполь, но также работает по всей Украине.

6 — Карфик (Кучерявый) бывший игрок фк Арсенал, Киев

7 — Хоккеист, Днепр

8 — Тугай, Днепр

9 — осколки группы Комбат (Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никтин) , Днепр

10 — группа Воловика, Днепр

11 — Андрей Бобогло (наркоман) одессит, проживает на Кипре. Несколько лет назад украл зерна на сотни миллионов грн у дпзку.

12 — Константин (Рижий) Hilton

Обнал, Топливо, валютные операции

13 — Минора Групп, Депропетровск

14 — Алеф групп (Ермолаев), Днепропетровск

Не смотря на то, что руководитель Донецкой налоговой Ирина Долозина нашла подход и к новому руководству ГНС, уверены — вода камень точит. Результаты анализа реестра накладных за август и сентябрь месяц, дают нам основания утверждать, что Донецкая область остаётся в пятерке лидеров по махинациям с НДС. Более подробно на следующей неделе, пока пара примеров.

Как до сих пор сохранилась Долозина на своей должности — загадка. Может быть, именно потому, что масштабно воровала при всех руководителях. И со всеми руководителями правильно “делилась”. Вот что мы писали об этом персонаже.

Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС

Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги». Однако узнав сложный и тернистый путь данной личности, возникает уверенность в неминуемом торжестве правосудия в данном конкретном случае.

Но все по порядку.

С назначением Долозиной Ирины Леонидовны на должность первого зама ГУ ФСУ в Донецкой области, благодаря финансовой поддержке самой мощной ФПГ Донбасса, последняя засучив рукава, принялась отрабатывать возложенные на нее обязанности. При этом, конечно, найдя понимание и заручившись поддержкой местных силовиков. Основной площадкой в конвертационной деятельности стал славный город Мариуполь. Руководителем местной инспекции на тот момент являлся Волков Э.А., который должен был контролировать беспрепятственную работу ряда «конвертов». Но у Волкова Э.А. были свои амбиции — вынашивал планы стать в будущем руководителем области, а также не нашел понимания в цифрах с Долозиной И.Л. В общем стал для нее большой проблемой. А как всем известная истина «нет человека — нет проблемы».

Для решения вопроса, Долозина И.Л. обращается к могучим друзьям из СБУ, которые с радостью принимают предложение, понимая возможные финансовые перспективы, после чего к Долозиной И.Л. пристраивается мелкий клерк Паша Людмила Георгиевна, прозябавшая на нижних должностях Мариупольского ГНС. Паша Л.Г. давно мечтает о карьерном росте и регулярно оказывает разного рода содействие силовикам. Последняя сливает конвертационный центр организованный ее шефом Волковым Э.А. После чего в рамках уголовного производства №42016050000000233 от 31.03.2016 г. происходят аресты руководителей «конверта» и ряда предпринимателей, пользующихся их услугами. А Волкову Э.А. ставят условие — либо тюрьма и вши, либо место для «барыни». Выбор был очевиден. Ситуация стала наглядным примером для остальных руководителей инспекций и начальников — либо беспрекословно выполнять команды и ежемесячно заносить, либо на вольные хлеба.

Может возникнуть вопрос, а куда смотрел Погорелый С.С. — на тот момент руководитель ГУ ФСУ в Донецкой области? Но кто знает его по службе и реальному участию в управлении на тот момент, понимает, что основным приоритетом для Погорелого С.С. было спокойно досидеть до пенсии. Конечно не без даров, между ним и Долозиной И.Л. произошла договоренность. Погорелый дает Долозиной И.Л. полный карт-бланш в управлении службой и денежными потоками, но при двух условиях. Отсутствии его подписей в документах, где фугируют конвертационные схемы, а также обязательном символичном проценте.

С этого момента начинается тяжелое время для экономики Донбасса. Зато прекрасное для наших главных героев. Которые за период 2016-2020 г. довели уровень теневой экономики до 60 процентов. Долозина И.Л. интригует, вставляет коллег невзирая даже на их лояльность и поддержку, ломает карьеры толковым специалистам — всё ради контроля над денежными потоками и личного обогащения. Пришлась ко двору и Паша Л.Г., стремительный карьерный рост объясняется готовностью бездумно выполнять приказы Долозиной И.Л. Кстати, если говорить о поведении Паши Л.Г., в частности по отношению к коллективу, то ведет она себя как последнее хамло, нагло, унижая и оскорбляя трехэтажным матом всех и вся. Что не удивительно для недалекой, много пьющей и до недавнего времени неудовлетворенной в личной жизни персоны. Однако личная жизнь налаживается, есть кому излить душу. И по карьерной лестнице Пашу Л.Г. лоббирует Долозина И.Л., все по той же простой причине, необходимости зиц-председателя, бездумного подписывающего документы, пророчащие в недалеком будущем срок — конечно не Ирочке, ее то подписей нет. После реорганизации ФСУ Паша Л.Г. добивается небывалых для себя высот. Становится заместителем начальника целого управления. Наподписывала уже на два пожизненных — верит, что силовики прикроют.

Но нет ничего вечного под Луной, и некоторые кресла уже шатаются. Благодаря часто раскрепощённому и веселому состоянию Паши Л.Г., которая в эти моменты становится ну уж очень откровенной, нашу Ирочку ждут неожиданности, но пока оставим детали в тайне. И дополнительно обратим ещё внимание сотрудников НАБУ, которым стоит более пристально просмотреть на заграничные выезда Долозиной И.Л. и ее родственников, а также цели этих поездок.

А еще для созданной комиссии хотелось бы обратить внимание на работу следующих фирм, зарегистрированных на территории г. Мариуполь —

ООО «Е-Світ постач», №42989700, ООО «Мелтос Лоджистік», №43206308, ООО «Сток Холд» №42848285, ООО «Родпак Оптіма» №43203841,

ООО «Версаль Оптима» №42990632 — которыми непосредственно опекается наша Людочка. Можно еще заинтересоваться финансовой деятельностью

ООО «Лаки Пэтрол» 41487923, где подчерпнуть еще ряд фиктивных фирм. Ну и рядом других фирм из других областей, задействованных в работе

ООО «Интер Компакт» №42989585, ООО «Сильвер Энерджи №42847957,

ООО «Астер Фокс» №42849006. Стоит обратить вниманием и на угольщиков, там тоже работы непочатый край.

Теперь хотелось бы поговорить о спасителях нашей Людочки, злоупотребляющих служебными полномочиями для прикрытия «конвертов» которыми опекается Паша Л.Г. по команде Долозиной И.Л.

Несмотря на хороший — казалось бы — порыв сотрудников СБУ, а именно ряд обысков в начале января 2020 г. в рамках уголовного производства №22019000000000355 от 23.12.2019 г., процесс так и не возымел логического завершения. Среди предприятий, к которым был проявлен интерес —

ООО «Торговая компания «Марукторг» №43162732; ООО «Мариупольский торговый альянс» №43163516, ООО «Веллет Мостобуд», №43162638,

ООО «Албис Груп», №42235689, ООО «Пауер Биз», №42235956. Членам комиссии стоит посмотреть, что же в них такое, почему СБУ так торопилось выводить документацию из поля зрения комиссии?

Далее — обыска проводившиеся сотрудниками ГУ и УСБУ Житомирской области в рамках дела №22020000000000032 от 26.02.2020 г., которые даже не смогли установить реальный адрес проживания Паши Л.Г. и провели обыск на левом адресе, где Паша Л.Г. давно не живёт — что общеизвестно.  Ну ничего, мы пришлём сотрудникам НАБУ адрес, где ночует Паша Л.Г.

Кто же эти тайные покровители, всегда вовремя приходящие на выручку Паше Л.Г., под шафе похваляющейся крутой крышей СБУ, которая может быстро состряпать уголовное дело и изъять материалы, подтверждающие преступную деятельность — чтобы в дальнейшем похоронив и доказательства, и уголовное дело? Так вот, по словам Паши Л.Г. этот некто — сотрудник следственного управления СБУ Шевцов Александр Борисович, ну уж очень тесно (теснее не бывает) работающий с Иванченко Ириной Валерьевной. Последняя ранее являлась начальником следственного управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и занимает высокую должность в Главке, которая позволяет разрешать любые вопросы. Кстати наговорить Людочка об этой известной парочке успела много, но подождем реакции на это руководства внутренней безопасности СБУ.

Коррупция в ГУ ГНС в Донецкой области под прикрытием СБУ достигла рекордных масштабов. Как все устроено, нам откровенно и доступно рассказала начальница ГУ ГНС в Одесской области Чеботарева Наталья, которая заносила конверты счастья всем силовым структурам СБУ, ГБР и т.д. (кто не видел: https://www.youtube.com/watch?v=FrE1NPT6caU). А ведь назначена Наташа благодаря усилиям нашей «участницы боевых действий» Ирочки и действовавшая под ее строгим руководством, но к делу это «не пришьешь».

Долозина И.Л. верит в полную безнаказанность, а вместе с ней и умница исполнительница Паша Л.Г. Понимая ряд моментов, ждем новостей из жизни наших главных героев.

А вот и новости

Всё будет хорошо, говорили они. Не бойся Люда, говорили они. Если что — мы прикроем. Но как бывает в таких случаях, лох это судьба, и понимание реалий начинает приходить тогда, когда на горизонте уже виднеется тюрьма и вши. А всесильные покровители, которые загребали жар Людиными руками, уже вот-вот — и перестанут поднимать трубку.

В рамках уголовного производства открытого ГБР по уклонению от налогообложения предприятий реального сектора экономики 04.06.2020 на допрос в качестве свидетеля была приглашена наша старая знакомая, и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области Долозина Ирина Леонидовна. В ходе допроса, по совету адвоката, Долозина И.Л. рассказала, что ей ничего не известно о предприятиях зарегистрированных в Донецкой области и входивших в так называемый «конвертационный центр». При этом она сообщила следствию, что предприятия с признаками фиктивности подпадают под дополнительную проверку группы СМКОР, руководителем которой является заместитель начальника ГУ ГНС в Донецкой области Паша Людмила Георгиевна, а так как она — Долозина — в состав группы не входит, то и информацией о указанных выше предприятиях не располагает, все вопросы к Паше.

Когда в Интернете писали «беги, Люда, беги», для большинства коллег и подчинённых Паши Л.Г. было очевидно, к чему идёт дело. Уголовное дело. Что отвечать за делишки Долозиной и друзей из СБУ — предстоит нашей хамовитой недалёкой Людочке. Поднятой с низов на должность первого зама Долозиной только для того, чтобы бездумно подписываться под уголовную ответственность за долю малую.

Теперь не приходится удивляться, что Паша теряет веру в своих идолов и впадает в прострацию. А следственным органам стало известно о недвижимости Долозиной, которая не указана в декларации – квартиры и дома в Испании и Черногории. А куда смотрело Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции?? Или кто-то хочет сказать, что для НАЗК составит много труда поднять информация о заграничной недвижимости Долозиной и её родственников, не указанной в декларациях? Или Долозина И.Л. смогла найти понимание и правильно мотивировать НАЗК, чтобы нажитое непосильным трудом оставалось незамеченным?

Не удивительно и то, что появляется информация о плодах непосильных трудов Долозина И.Л. в денежном эквиваленте. Так, выясняется, что муж приближённой Долозиной И.Л. – Колпаков Константин Валентинович, который присматривал ранее за недвижимостью и бизнесом Долозиной И.Л. на оккупированном Донбасе, доставлял на склад на квартире Долозиной и перевозил с подельником на подконтрольную территорию Донецкой области  контрафактную акцизную марку – подделку под Украинскую — которая печатается террористами на захваченной типографии в г. Донецк по улице Разенкова. Он же возил деньги на квартиру Долозиной в Донецке а также передавал денежные средства сепаратистским коммерсантам. А сама приближённая Долозиной — Колпакова Кристина Геннадиевна – которую интриганка Ирочка всегда хотела подложить под кого-то из СБУ, поставлена рулить акцизным отделом ГНС. И  контролирует продажу вероятно той самой контрафактной акцизной марки определённому кругу производителей контрафактного алкоголя. И если нижестоящая в преступной иерархии Колпакова, простой госслужащий, позволяет себе открыто задекларировать в марте 2020 года получение 400 тыс грн (!!!) якобы в качестве подарка (!!!) – то какие суммы кладёт в карман сама Долозина? Ни для кого не секрет, что К-шники Фёдорова Э.В. давно погрязли в коррупции — а куда же смотрит контрразведка? Очевидно, что Фёдоров Э.В., отвечающий в СБУ за контрабанду сигарет и алкоголя, подсуетился и тут.

Укажем одного из покупателей контрафактной акцизной марки. Это известный мариупольский предприниматель Николай Будыка — хозяин «Щирого кума», в отношении которого открыты уголовные дела, подозреваемый в поставках продуктов на оккупированную территорию Донецкой области, торговле контрабандными сигаретами и легализации денежных средств полученных нелегальным путём. Деньги Долозиной пан Будыка, как правило, передает в кафе через несчастную Людочку.

А пока Паша Л.Г. ещё надеется спасти себя, смешно наблюдать, как Долозина И.Л. — пытаясь оправдаться — не нашла ничего лучше, чем прибегнуть к помощи участника конвертационных схем и отпетого казнокрада. Ирочка планирует подготовить ряд комплементарных статей о положительных результатах деятельности службы в период ее правления (https://dn.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/421574.html и https://dn.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/422062.html). При этом непосредственную поддержку ей оказывает Дяконов Андрей Петрович, ведущий передач на телеканалах Мариуполя, блогер, также возглавляет «Мариупольский филиал Союза предпринимателей», заместитель директора ООО «Мариупольские новости», ОКПО №35561066, учредитель ЧП «Онлайт», ОКПО №24065501 – последнее фигурировало в уголовном производстве по разворовыванию бюджетных денежных средств, производство находилось у СУ ГУНП в Донецкой области №420170500111111595 от 19.07.2017 г. по ч.2, ст.364 УК Украины и №42019050000000185 от 25.11.2019 г.; фирма обворовала школы Донецкой области на сумму 2 135 274,57). А также ЧП «Ремонтно-аварийной службы», ЧП «Дайро», ФЛП «Дьякон А.П.». Данные предприятия, задействованные в схеме «конвертационного центра», заключили с 2016 г. порядка 160 договоров с бюджетниками на сумму 124,34 млн. грн.

Бесконечная череда скандалов и обысков, происходящих с конца 2019 г. в ГУ ГНС из-за происков Ирочки Долозиной, а также дикая, хамская манера общения Людмилы Паши с подчинёнными, создали невыносимые условия труда в структуре. Преимущественно женский коллектив тратит значительные суммы на лекарства от постоянного стресса. Ряд сотрудников управления и инспекций доведены до отчаяния и вынуждены обратится напрямую к Президенту Украины о принятии мер против бесчинств Долозиной И.Л. Так что ждем реакции.

При этом удивляет отсутствие каких либо действий со стороны главы службы Любченко на события в ГУ ГНС в Донецкой области, если человек не боится смотреть правде в глаза, ждем официальные разъяснения.

Игорь Петровских, для ”ОРД”

«Карьерный подъем» Вадима Ермолаева

Структуры из орбиты хозяина корпорации «Алеф» не оставили камня на камне от залогового имущества Фонда гарантирования вкладов физлиц.

В начале сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал очередную серию по распродаже долгов ликвидируемого Актабанка. Крупнейшим лотом, реализацией которого занимается столичная биржа «КМФБ», является целостный имущественный комплекс расположенного на окраине Запорожья Мокрянского гранитного карьера.

Уже первые торги из новой серии, проведенные 4 сентября, показали, что этот объект хронически обделен вниманием покупателей, хотя стоимость ЦИК по сравнению с предыдущими попытками была снижена почти вчетверо до 17,3 млн гривен.

На фото — Актабанк

Причины такого положения, как показало расследование «ОЛИГАРХА»,  следует искать в особенностях управления Актабанком его бывшим фактическим владельцем – скандальным днепровским бизнесменом Вадимом Ермолаевым, который, по слухам, использовал его в качестве денежного насоса для своего бизнеса.

Так, одним из ярких эпизодов деятельности Актабанка накануне введения в банк временной администрации Фонда гарантирования вкладов физлиц в сентябре 2014 г. стала выдача кредитов под залог недвижимости и производственного имущества, расположенного в уже захваченном на тот момент пророссийскими террористами Луганске. По материалам уголовного производства № 42015000000000846, в июне 2014 года сразу 4 компании — ООО «АРМ-Технология», ООО «Торговая компания «Инвест-пром», ООО «Мегатрейд-сервис» и ДП «Украинская компания металлов и сплавов» — получили от Актабанка в общей сложности $38 млн и 15 млн гривен. Залогом по этим кредитам выступили имущество и недвижимость ООО «Луганский трубопрокатный завод», который к тому времени уже был захвачен террористами ЛНР. А причиной такой «близорукости» банка могло стать то, что еще в 2013 г. этот завод вошел в орбиту Вадима Ермолаева.

На фото — Вадим Ермолаев

Кроме захваченных корпусов луганского завода, Актабанк получил в залог целостный имущественный комплекс Мокрянского гранитного карьера, расположенный по адресу Запорожье, с. Кремино, 44.

Собственником карьера на тот момент была компания «Стройэкспорт», базировавшаяся по адресу ул. Собинова, 1 в Днепре, где расположен главный офис корпорации «Алеф» Вадима Ермолаева. А фактическими владельцами компании были еще две структуры из орбиты «Алефа» — «Аверс-А» и «Каменный век». Их бенефициарами являются Юрий Чавичалов и Евгений Крамар, связанные с КУА «Альтус Эссетс Активитис». Последнюю принято относить к сфере влияния все того же Ермолаева.

Чрезмерно активная раздача кредитов банками связанным лицам во многих странах сурово преследуется. Тем более, что после получения крупных сумм трубно-гранитные заемщики Актабанка вошли в процесс ликвидации. Так, уже в июне 2015 года ООО «Стройэкспорт» подало заявление о своем банкротстве. Никакого имущества за компанией тогда уже не числилось, а единственным ее кредитором на сумму 442 тыс. грн. оказалась еще одна фирма из орбиты Ермолаева – ООО «Торговый дом «Армада ЛТД». Уже в декабре 2015 года «Стройэкспорт» был ликвидирован. Что касается Луганского трубопрокатного завода, то он последовал этому примеру в октябре 2016 г.

Всего лишь через несколько дней после того, как Актабанк выдал кредиты малоизвестным компаниям, и за неделю до того, как в нем появились кураторы ФГВФЛ, глава банка Игорь Шестопалов сделал вывод о том, что «великолепная четверка» не выполняет условия кредитных договоров, а стоимость залогового имущества превосходит выданные им суммы. И банк с чистым сердцем оформил на себя никому не нужную недвижимость в «ЛНР» и отработанный карьер, большую часть территории которого составляют отвалы.

На фото — Игорь Шестопалов

По имуществу луганского предприятия претензии к бывшему топ-менеджеру Актабанка власти уже высказали. 21 августа 2015 года Жовтневый суд Днепра признал, что бывший глава правления Актабанка  не обеспечил сохранности имущества Луганского трубопрокатного завода стоимостью всего лишь около 115 тыс. грн., из-за чего банк понес убытки на эту сумму. За это суд признал Шестопалова виновным в служебной  халатности (ч. 1 ст. 367 УКУ) и и назначил штраф в размере 8,5 тыс. грн. без каких либо ограничений заниматься профессиональной финансовой деятельностью.

Вопрос имущества Мокрянского карьера в деле не фигурировал, и это более чем странно. Даже имея в наличии площадку в 54 га для добычи гранита и 72 га отвалов, завод по производству щебня, склады ГСМ и готовой продукции, электроподстанцию, транспорт, а также автомобильные и ж/д подъезды к карьеру, его потенциальный покупатель не сможет запустить работу комплекса, поскольку у него нет спецразрешения на добычу камня на этом карьере. По данным «ОЛИГАРХ», соответствующая лицензия, действующая до 2036 года, на промышленную добычу гранита на месторождении Мокрянское-2 была оформлена на созданное в октябре 2014 г. ООО «Мокрянский каменный карьер № 2». Учредителем этого предприятия, прописанного на ул. Собинова, 1, является все тот же «Каменный век» с его бенефициарами.

После несостоявшегося 4 сентября аукциона по продаже ЦИК Мокрянского карьера биржа КМФБ планирует провести еще три – 18 сентября, 2 и 10 октября. В первом случае цена на объект будет снижена до 15,6 млн грн.,  во втором – до 13,9 млн грн, а затем – до 12,1 млн грн. Но даже с учетом такой грандиозной скидки, структуры Ермолаева вряд ли захотят вернуть деньги вкладчикам своего бывшего банка.