Бізнес, Злочинність, Політика, Розслідування, Статті

Борис Баум и владельцы 1xBET попали в базу “Миротворца” за омывание денег и финансирование российской агрессии

Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали на «Миротворец».

Формулировка по Борису БаумуСознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём для финансирования российской военной агрессии и терроризма.

 

Формулировка по россиянам владельцам 1xBET – Финансирование российской военной агрессии и терроризма.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём.

Трое россиян (конечные бенефициары российского 1XBet), проживающих сейчас на Кипре, и Борис Баум, который в условиях войны помог им получить лицензию на деятельность в Украине, попали на «Миротворец». Ранее они стали фигурантами скандала с выдачей 1XBet лицензии в Украине.

Конечные собственники букмекерской корпорации с российскими корнями 1XBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также Борис Баум из украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), попали в реестр сайта «Миротворец». Об свидетельствуют данные самого сайта.

 

 

 

Бенефициаров 1XBet обвинили в финансировании российской военной агрессии и терроризма, а Баума – в сознательном участии в дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине. Кроме того, всех четверых обвинили отмывани преступных денег. Согласно расследованию волонтерской инициативы InformNapalm, 1XBet, не смотря на свое происхождение легализовалась в Украине, в разгар российско-украинской войны уже после 24 февраля.

InformNapalm обвинил в лоббировании 1XBet Бориса Баума, – первого замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого расследователи называют серым кардиналом азартных игр в Украине. Расследователи также установили связь Баума c крупным российским политиком и бизнесменом — заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.

Главарем 1xBet является Роман Семиохин. Он наиболее известен из всей троицы брянских букмекеров.

Роман Семиохин. Фото © YouTube/Forbes

У Семиохина в России целая россыпь компаний. Самые успешные из них те, что управляют коммерческой недвижимостью: “Комфортиндустрия”, “Комфортаренда”, “Стройсити”, “Бизнеспроект”, Отель “Мегаполис” и Агрохолдинг “Кролково”. Их суммарная выручка за прошлый год — около 380 миллионов рублей.

Через цепочку других фирм Семиохин с партнёрами выкупили, как писали местные СМИ, сеть продуктовой корпорации “Гринн”. Это 27 гипермаркетов “Линия” и три торгово-развлекательных комплекса, расположенных в десяти областях Центральной России. Доходы холдинга достигали свыше 25 млрд рублей в год.

Владельцы 1xBet в общей сложности владеют более чем 150 объектами недвижимости в Брянске, Липецке, Рязани, Белгороде, Смоленске, Чебоксарах, Челябинске и Москве. Общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей. Речь в том числе о гостиницах Holiday Inn, свыше десятка квартир, коммерческих помещениях на первых этажах жилых домов, крытом рынке стройматериалов, торговых и офисных центрах. В Москве Семиохин не мелочился и вложился в офисы в небоскрёбах “Сити”. Два офиса обошлись ему несколько лет назад в 200 млн рублей. Но сейчас эти помещения могут стоить в два раза больше. У него также есть крестьянское фермерское хозяйство в Брянске. Судя по данным о балансе компании, это тоже дорогой актив — около 600 млн рублей.

У партнёра Семиохина — Сергея Каршкова — в России две бухгалтерские фирмы “Инсистем” и “Инсистем+” с общей выручкой 160 миллионов рублей за прошлый год. Каршков был сотрудником киберразведки МВД РФ и примкнул к букмекерам примерно в 2011 году. Сейчас он заявляет о своей непричастности к работе на 1xBet. Каршков якобы лишь консультировал сеть по вопросам маркетинга. Каршков является главным переговорщиком и занимается организационными вопросами.

Экс-сотрудник киберразведки МВД Сергей Каркшов (по центру) чувствовал себя в России аристократом.Фото © VK / Артём Шилин

У их третьего компаньона — Дмитрия Казорина — бизнеса в России не осталось.

Кто такой Борис Баум. Ставленик российских ОПГ в игорном бизнесе Украины

Борис Баум – ставленик российских ОПГ в игорном бизнесе Украины

По данным центра Миротворец:

Сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём для финансирования российской военной агрессии и терроризма.

Читайте також:  Новая угроза нацбезопасности: СБУ взялось за отечественный шоу-бизнес

Бизнесмен, фигурант громких скандалов, претендент на должность главы Комиссии по надзору за игорным рынком.
Дата рождения: 08.12.1973
Код ДРФО: 2700513230
Получил гражданство Украины в 2020 году.

Ще один яскравий представник «Лужніковських» – Михайло Спектор. До 2015-го року він контролював практично всю діяльність російської групи в Україні і був президентом VS Energy. В ЗМІ його описують, як відомого кризового менеджера. Він же колись був керівником Бориса Баума. Михайло Спектор також пов’язаний із азартними іграми. Представники ринку розповідають, що він був партнером Pari Match по одному проекту в Африці.

Борис Баум допоміг встановити контакт між Сєміохіним, Каршковим та Михайлом Спектором, і тепер останній відповідає за успіх 1XBet в Україні і просуває інтереси російських засновників проекту. Для роботи Спектор залучив Сергія Цибіна у якості номінального власника і керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка й мала отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк. В КРАІЛ у Спектора була підтримка Баума. І на початку року цього могло бути достатньо. Але документи для подачі на одну ліцензію були готові тільки в лютому, а на другу – в березні 2022 року. Тож плани скорегувала війна.
Тепер відверто російському бренду було набагато складніше офіційно зайти на український ринок. Щоб просунути питання ліцензії для 1XBet в КРАІЛ, Борис Баум розповів, що, отримавши ліцензію, вони зобов’язуються купити військові ОВДП на 500 млн грн. І це спрацювало. Вже 30 березня регулятор видав ТОВ «Твоя беттінгова компанія» ліцензії на букмекерську діяльність та організацію азартних ігор в інтернеті. Після бажання купити військові облігації хотілося б повірити, що «український» 1XBet і справді український, і жодним чином не пов’язаний з росіянами Сєміохіним та Каршковим. Але є один нюанс. Від 1XBet була і ще одна пропозиція – дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України і запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності. За проведення грошей нерезидентів через українські компанії букмекер готовий платити в бюджет 3% від обороту та закупати ОВДП на 20% від прибутку. Здавалося б, ще одна ініціатива, націлена на економічний розвиток країни під час війни. Насправді ж така пропозиція – намагання закрити давню біль Сєміохіна і Каршкова, пов’язану з діяльністю на різних ринках. Одна з найпопулярніших в світі ліцензій на гемблінгову діяльність – ліцензія Кюрасао. Вона існує двох типів: Master license и Sublicense. Перша дає можливість самостійно видавати Sublicense третім компаніям. 1XBet багато років безрезультатно намагається отримати Master license. Це суттєво обмежує можливості компанії в побудові сітки партнерських брендів. В якості альтернативи засновники 1XBet придумали іншу схему – заходити на нові легальні ринки та самостійно створювати собі умови, подібні до Master license. Саме така спроба зараз відбувається і в Україні. Отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1XBet зміг би розширити свою діяльність по всьому світі і відмивати кошти від операцій, проведених за межами України. Надходження цієї пропозиції до КРАІЛ вказує на зв’язок українського 1XBet з Сєміохіним та Каршковим.

1XBet. Як російський букмекер отримав ліцензію в Україні під час війни (informnapalm.org) архив

  • В 2006 году — глава наблюдательного совета Никопольского завода ферросплавов (принадлежал Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку). Партнером выступала российская ООО VS Energy International Ukraine.
    Тогда же Баум был и первым помощником руководителя VS Energy, которая принадлежала бизнес-группе сначала депутата Госдумы Александра Бабакова, а затем Михаила Спектора.
  • В 2015 году имя Бориса Баума всплыло в скандальных «панамских документах», где он значился владельцем офшорной First National Lotteri Ltd ( в 2008-2010 годах).
  • В 2015 году — был уволен с должности главы Набсовета банка «Перший інвестиційний банк», занимал эту должность 1 год и 2 месяца.
  • Апрель 2020 года — стал внештатным советником заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
  • С апреля 2020 года — основатель и директор благотворительного фонда «Прайм» в Киеве (Код ЕГРПОУ 40828445). Сфера деятельности: предоставление социальной помощи без обеспечения проживания. Фонд собирал и распределял деньги с олигархов для борьбы с коронавирусом. https://thepage.ua/dossier/baum-boris
  • В 2010 году некий Борис Баум был фигурантом уголовного дела в Латвии, о чем писали местные СМИ. Речь шла о контрабанде в крупных размерах и подделке документов. Таким образом в Риге хотели легализовать новый «Мерседес».
    Сначала для Баума дело, которое длилось 5 лет, закончилось легким испугом — его оправдали. Якобы во всем были виноваты таможенник, брокер и кладовщик. Но потом дело пересмотрели и Баум получил пять лет условно.

Связи: Бабаков Александр Михайлович ,   Воеводин Михаил Викторович (Миша Лужнецкий), Спектор Михаил, Каршков Сергей Сергеевич , Семиохин Роман Александрович

Читайте також:  Мисак Хидирян и компания, опубликован список конвертаторов и скрутчиков НДС под санкции СНБО 30 апреля 2021

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Подробней про Бориса Баума

В позапрошлом, 2020 году, президент Украины Зеленский с помпой подписал закон о легализации игорного бизнеса. И с огромным пафосом пообещал миллиардные прибыли, которые наполнят украинский бюджет.

В апреле следующего, 2021 года, Борис Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, заявил, что «запуск игорного рынка состоялся». И добавил – «В этом месяцев у КРАИЛ план был 307 млн. гривен, они его выполняют».

А 13 января этого года Госказначейство отрапортовало о поступлениях от легализованного игорного бизнеса. Оказалось, что 2021 год принес в казну 127 гривен 03 копейки. Сто двадцать семь гривен ноль три копейки.

До 307 миллионов гривен, обещанных Баумом в апреле прошлого года, не хватает 307 миллионов без 127 гривен 03 копеек.

При этом все прекрасно понимают – игорный бизнес в Украине процветает. Как, пожалуй, ни один другой. В чем же секрет такого эпичнейшего провала? А секрет именно в персоне человека, который выступал главным консультантом президентского офиса по запуску игрового бизнеса в Украине. И этим человеком был именно Борис Петрович Баум.

То, что Баум является владельцем Первой национальной лотереи России (оффшор First National Lotteri Ltd), а также являлся фигурантом нескольких скандалов и имеет судимость в Латвии, никого не остановило. Ни власть, ни общество, которое пребывало в эйфории от персон «новых лиц» во главе с самым главным «новым лицом».

Хотя уже тогда раздавались голоса, которые предупреждали – если главным консультантом выступает Баум, ничего хорошего из этого не получится. Тем более, что его в нашей стране хорошо знали – Борис Баум почти 20 лет проработал в российских компаниях в Украине, владельцы которых и сейчас имеют здесь значительные интересы. В частности, речь идет о ряде компаний, которые связывают с российской организованной преступной группировкой под названием «Лужниковская». Ее члены контролируют энергетические и гостиничные бизнесы в Украине.

Но предупреждающие голоса утонули во всеобщем ожидании чуда и «конца эпохи бедности». Что ж – нате вам чудо в 127 гривен. Впрочем, вернемся к персоне Бориса Баума.

Баум – бывший гражданин Латвии.

Баум появился на Банковой после победы Владимира Зеленского. Тогда в ОПУ, еще до избрания новой Верховной Рады, создали рабочую группу по разработке закона о легализации рынка азартных игр. Чтобы войти в ее состав, Баум в 2020 году получил по специальному указу Зеленского украинское гражданство.

Читайте також:  Влада Молчанова - одиозная застройщица угрожает расправой активистам борющимся за экопарк «Осокорки»

Бориса Баума привел на Банковую нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Якобы потому, что они несколько лет были соседями, и Баум, по словам Арахамии, «имел опыт управления казино» (вероятно, речь идет о казино в гостинице «Премьер Палас»). Каким казино управлял Баум, Арахамия не вспомнил.

 

По данным НБУ, Баум вместе с Гинером являлись акционерами «Первого инвестиционного банка». Как гражданин Латвии Boriss Baums Баум является соучредителем лондонских фирм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, фигурировавших в схеме собственности и судебных спорах за гостиницу «Киевская Русь» в центре Киева десять лет назад.

В украинском госреестре Баум упоминается как совладелец ООО «Про-Энерджи Консалтинг», которое в партнерстве с норвежским бизнесом строит солнечную электростанцию в Броварах. В этом проекте партнером Баума выступает юрист Максим Лавринович, сын экс-министра юстиции Александра Лавриновича.

Это что касается Украины и «лужниковских». Но есть еще Латвия и другая российская ОПГ – Тамбовская. К ней тоже причастен Борис Баум. Связь прослеживается следующим образом. Борис Баум женат на некоей Карине Сироткиной (Karina Sirotkina).

Она вместе со своим отцом Николаем Сироткиным (Nikolajs Sirotkins) являются совладельцами общества с ограниченной ответственностью «НИКС» (NIKS) с уставным капиталом 1 435 089 евро.

В девяностые годы Николай Сироткин владел хоккейной командой NIKS-BRIH. Что значило коллаборацию: «Николай Сироткин и Бригада рэкета Ивана Харитонова». Последнего в свое время называли «королем рэкета», и он имел тесные связи с лидером «тамбовцев» Владимиром Барсуковым (Кумариным), которого в 2019 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима

В то время группировка Ивана Харитонова по праву считалась самой крупной в Латвии и находилась в тесном контакте с Россией.

Кроме «тамбовцев», неоднократно судимый Иван Харитонов находится в постоянном контакте и с лидером «Подольских» Сергеем Лалакиным (Лучок).

Фирма NIKS, на совладелице которой Карине Сироткиной женат Борис Баум, владеет крупнейшим латвийским казино Studio 69. Вообще этот брак молва метко окрестила «мафиозным гешефтом», намекая на связи Баума с Лужниковской ОПГ, а его тестя Николая Сироткина – с Подольской и Тамбовской.

Возвращаясь в Украину – стает понятным, почему российская организованная преступность так активно продвигала легализацию игорного бизнеса в нашей стране. По осторожным оценкам, годовой объем игорного рынка Украины составляет 20 миллиардов долларов. Именно на долю от этих денег рассчитывала российско-латвийская организованная преступность, активно внедряя в Офис президента Украины Бориса Баума в качестве идеолога легализации игорного бизнеса.

О том, что этого человека ни в коем случае нельзя допускать к процессу легализации игорного бизнеса, Зеленского предупреждали не только украинские расследователи. В разгар работы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, где Борис Баум был заместителем руководителя, британское издание Talk Finance в своем расследовании Boris Baum: a reform’s Locomotive or ‘Mafia’ fixer in the office of Ukrainian President прямо указывало: «Баум Борис Петрович является ставленником Лужниковского ОПГ в Украине, причем его связи с мафией настолько мощны, что стали визитной карточкой».

Но, как уже говорилось, все эти предупреждения остались «гласом вопиющего». Результат мы видим сейчас – 127 гривен поступлений в госказну. Но при этом рынок азартных игр никуда не делся – он по-прежнему оценивается в 20 миллиардов долларов. Куда в таком случае уходят деньги из карманов украинских граждан? А туда, куда и из карманов латвийских – в карманы представителей российской организованной преступности, чьи интересы отстаивает бывший латвийский, а ныне украинский гражданин Борис Петрович Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.