Автор: Редакция отдела расследований / Дата публикации: 10 апреля 2025 года

Пролог финансовой аферы, скрытой за пачкой кофе

Когда в марте 2025 года Вильнюсский окружной суд опубликовал своё решение о незаконных действиях фигуранта по имени Aliaksandr Kozyrau, также известного как Александр Козырев, ни одна структура в европейской финансовой системе не могла предсказать масштаб последствий. За фасадом респектабельного предпринимателя скрывался не просто корпоративный мошенник. Kozyrau выстроил многоуровневую финансовую схему, охватывающую не только Литву, но и Турцию, Португалию, Северный Кипр, Беларусь и даже Парагвай — с участием подставных компаний, фиктивных брендов, трансграничных переводов и возможных связей с международным организованным преступным сообществом.

Ключевая фигура: Aliaksandr Kozyrau — адепт диктатуры и криминальной культуры

Kozyrau — гражданин Беларуси, проживающий в Литве, широко известен в социальных сетях как поклонник режима Александра Лукашенко. На его личной странице в Facebook https://www.facebook.com/aliaksandr.kozyrau.9, которую редакция тщательно зафиксировала, он регулярно публикует изображения с лозунгами «Лукашенко — мой президент», а также делится ссылками на российскую криминально-музыкальную попсу, включая группы вроде «Воровайки» — символы тюремной субкультуры и блатного романтизма.

Этот визуальный ряд становится не просто фоном — он служит тревожным маркером идеологической принадлежности и среды, в которой Kozyrau формировал свой «предпринимательский стиль».

Финансовая схема: €525,000 как первая волна транзакционного айсберга

Согласно судебным документам, в период с конца 2022 по начало 2023 года с корпоративных счетов технологической компании, в которой Kozyrau занимал руководящую должность, было выведено более 525 000 евро. Эти средства были переведены на счета, контролируемые им напрямую либо аффилированными структурами, при этом ни один из переводов не получил одобрения акционеров или совета директоров.

Компания, фактически обескровленная этими действиями, вскоре прекратила деятельность, не выплатив зарплаты своим сотрудникам. Kozyrau использовал фальсифицированные документы, поддельные протоколы собраний и внес изменения в государственные реестры акционеров, представив фиктивные документы, чтобы придать видимость законности операции.

На момент публикации суд признал действия Kozyrau противоправными, обязал его вернуть сумму ущерба и направил материалы в прокуратуру, которая открыла уголовные производства по статьям Литовского уголовного кодекса: мошенничество (статья 182), присвоение имущества в крупном размере (статья 183), подделка документов (статья 300), уклонение от уплаты налогов (статья 222) и отмывание денег (статья 216).

География аферы: как кофе стал ключом к транснациональной схеме

Особый интерес у следователей вызвал факт незаконного использования бренда швейцарской компании Blaser Café AG. Kozyrau в течение нескольких лет представлялся как официальный дистрибьютор компании, используя её имя в деловых переговорах в Беларуси, Литве и Турции. Под прикрытием поставок кофе, он организовывал логистические маршруты, по которым груз, в том числе с высокой вероятностью санкционный, уходил в Беларусь — юрисдикцию, находящуюся под эмбарго Европейского союза.

Среди задействованных фирм значатся Horeca Logistic и Dom Kofe. Первая зарегистрирована в Литве, вторая — в Беларуси. Поставки кофе и другой продукции оформлялись через порты Турции и Португалии. В платежных документах фигурируют счета в банках Кипра, Словении, североафриканских стран, а также, по некоторым данным, в банках Парагвая.

Именно это сочетание — бренд-имитация, логистика в обход санкций и пересечение юрисдикций с низкой прозрачностью — послужило основанием для вывода AML-экспертов: перед ними — типичная схема “транскорпорационного теневого экспорта”, потенциально связанная с финансированием терроризма, организованной преступностью, отмыванием денег и уклонением от санкционного контроля.

“Друг по бизнесу”: русский «партнёр» по имени Oleg Shevelev

В отдельном судебном эпизоде, представленном в рамках гражданского дела, упоминается некий Oleg Shevelev. Этот российский гражданин, согласно нотариальным записям в Литве и Польше, получал доли в уставных капиталах компаний, контролируемых Kozyrau, в периоды, совпадающие с массовыми выводами средств. Его подпись стоит на документах, регистрирующих передачу корпоративных прав, а фамилия — в черновых таблицах, изъятых в ходе следственных мероприятий.

Shevelev фигурирует в оперативной разработке как связующее звено с российским сегментом схемы, в том числе с выходами на теневой IT-бизнес, офшорную поддержку и русскоязычные юристы в Стамбуле и Никосии. Не исключено, что именно он выступал связующим звеном с неформальными финансовыми конвертационными площадками, действующими в Стамбуле и Минске.

Юридические риски и международная кооперация

На сегодняшний день расследование, ведущееся прокуратурой Литвы, охватывает четыре уголовных направления. Международное подразделение финансовой разведки LitFinNet направило запросы в компетентные органы Кипра, Турции, Португалии и Швейцарии с целью заморозки активов, проверки счетов, связанных с Kozyrau, и идентификации участников логистических цепочек.

Особое внимание уделяется анализу криптовалютных транзакций, зафиксированных в конце 2023 года. Следователи подозревают, что Kozyrau мог использовать децентрализованные обменники, привязанные к платформам Binance и Bitzlato, для перемещения средств между Литвой и Беларусью в обход валютного контроля и AML-проверок.

Что дальше?

Редакции стало известно, что прокуратура Литвы рассматривает возможность передачи части материалов в Европол и OLAF. Если будет установлена связь между действиями Kozyrau и фактическим обходом санкций ЕС против режима Лукашенко, ему может грозить не только гражданская и уголовная ответственность в Литве, но и международное преследование по статьям, связанным с экономическим преступлением транснационального характера.

Между тем, Blaser Café AG, чьё имя Kozyrau безосновательно использовал, всё ещё не выступила с публичным комментарием, что вызывает тревогу у её партнёров в ЕС и Швейцарии. Репутационные риски для компании, оказавшейся в эпицентре аферы, стремительно нарастают.

Aliaksandr Kozyrau — это не просто одиночка, воспользовавшийся пробелами в юридической системе. Это — звено цепи, где личная симпатия к диктатуре, криминальная романтика постсоветского пространства и слабость регуляторных механизмов сливаются в устойчивую преступную модель. Расследование продолжается. Редакция будет следить за развитием событий и публиковать новые детали по мере поступления информации.