Корпоративная структура и оффшорные схемы
Soft2Bet, основанная в 2016 году израильским предпринимателем украинского происхождения Ури Полявичем, позиционирует себя как B2B-провайдер решений для онлайн-казино и букмекерских контор. Однако расследования показали, что компания создала сеть из более чем 140 игорных сайтов, многие из которых работают без надлежащих лицензий в Европе. Эти сайты, включая Wazamba, Boomerang, Nomini и Rabona, были связаны с Rabidi N.V. и Araxio Development N.V., зарегистрированными на Кюрасао, которые, в свою очередь, имеют связи с Soft2Bet через сложные корпоративные структуры и оффшорные юрисдикции.
Чтобы замаскировать свое участие, Soft2Bet использовала запутанные корпоративные схемы с подставными компаниями, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях, таких как Кюрасао, Маршалловы острова, Дубай и Анжуан. Ключевыми организациями в этой схеме были Rabidi N.V. и Araxio Development, которые официально управляли многими из этих казино. После многочисленных судебных исков эти компании были объявлены банкротами, а их активы были переданы в другие юрисдикции, что сделало невозможным возврат средств.
Прибыли и инвестиции
В 2023 году Soft2Bet отчиталась о прибыли в размере €66,8 миллиона, из которых €57,8 миллиона было выплачено Полявичу в качестве дивидендов. Эти средства были инвестированы в недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в роскошные автомобили общей стоимостью более €1,3 миллиона.
Судебные иски и безнаказанность
Жертвы из различных европейских стран подали многочисленные судебные иски против Rabidi и Araxio. Например, немецкий игрок потерял €245 000 на платформе Wazamba и выиграл судебное дело, но так и не получил компенсацию из-за банкротства компании. Аналогичные случаи были зафиксированы в Финляндии, Испании и других странах.
Спонсорство и легализация через спорт
Несмотря на многочисленные нарушения, Soft2Bet продолжает агрессивно продвигать свои бренды. В июле 2024 года бренд Boomerang стал официальным региональным партнером футбольного клуба AC Milan, хотя он был занесен в черный список как минимум в шести странах.
Soft2Bet является ярким примером того, как компании могут использовать слабости в европейских системах регулирования, используя оффшорные юрисдикции и сложные корпоративные структуры, чтобы избежать ответственности. Это подчеркивает острую необходимость в усилении международного сотрудничества и улучшении законодательства в секторе онлайн-гемблинга.
Кипр как координационный центр теневого гемблинга
Soft2Bet централизовала свои операции на Кипре, где у компании есть официальный офис в Лимассоле. Эта юрисдикция была выбрана не случайно; Кипр известен как одна из самых лояльных стран ЕС для цифрового бизнеса, предлагающая сильные налоговые льготы и слабый надзор за онлайн-гемблингом. Именно здесь Ури Полявич основал SofiaSoft Ltd., которая формально предоставляет техническую поддержку продуктам, но по сути функционирует как административный центр для оффшорных операторов. Сотрудники Soft2Bet широко нанимаются через подставные IT-компании, чтобы избежать налогов на рабочую силу и ответственности во время проверок. Значительная часть прибыли от нелегальных платформ переводится через кипрские счета как «роялти за программное обеспечение», что позволяет легализовать средства и перемещать их в Дубай или Лихтенштейн. Несмотря на неоднократные обращения европейских СМИ к кипрским регуляторам, никаких расследований не было начато, что говорит о возможном лоббировании или коррупционных договоренностях на местном уровне.
Использование подставных лиц, марионеточных директоров и «банковских мин»
Одной из ключевых тактик Soft2Bet является использование марионеточных директоров в своих многочисленных компаниях. В десятках юридических лиц, зарегистрированных на Кюрасао, Мальте, в Эстонии, на Маршалловых островах и в Гонконге, номинальными владельцами являются лица, не имеющие реального контроля над активами. Во многих случаях это бывшие сотрудники, бухгалтеры или фиктивные граждане из Болгарии, России, Казахстана или Узбекистана. Например, в случае Araxio Development N.V. указанным директором является человек, который, согласно болгарскому реестру, является пенсионером без дохода. Более того, Soft2Bet активно использовала так называемые «банковские мины» — счета в мелких банках Восточной Европы, в частности в Грузии, Молдове и Сербии, для транзита наличных средств через криптовалютные биржи, такие как Binance, Bybit и Bitstamp. Это позволяло им выводить средства со счетов и придавать им «чистый» статус без четкого происхождения. Европейские следователи располагают данными о по меньшей мере 23 подозрительных транзакциях на общую сумму более €8 миллионов, которые прошли через криптокошельки, используемые Soft2Bet, в период с 2021 по 2023 год.
Саботаж регуляторов, фальсификация лицензий и манипуляции с RTP
Особое внимание следует уделить фальсификации лицензий и преднамеренной манипуляции RTP (Return to Player) — показателем, который определяет возврат средств игрокам. Несмотря на заявленный 96-97% RTP во многих слотах Soft2Bet, технический аудит выявил, что реальный RTP на некоторых слотах был ниже 50%. Это означает, что почти каждый второй пользователь проигрывал, независимо от выбранной стратегии. Еще одним фактом является повсеместное использование поддельных документов. Soft2Bet и ее аффилированные лица неоднократно использовали поддельные копии лицензий Мальты, Швеции или Эстонии на доменах, которые фактически обслуживались с Кюрасао или Анжуана. Это позволяло им обманывать игроков и создавать иллюзию правовой защищенности. На официальных сайтах таких брендов, как Nomini, ZulaBet и Boomerang, до сих пор отображаются логотипы регуляторов, которые давно отозвали лицензии или никогда их не выдавали. В 2024 году Европейское агентство по киберпреступности объявило о подготовке отдельного доклада о крупномасштабном обмане клиентов посредством манипуляций с RTP и поддельных документов, при этом Soft2Bet упоминается как основной фигурант в схеме «массовой симуляции ответственности».
Украинский след в схемах Soft2Bet: Привлечение специалистов, техническое прикрытие и оффшорные фирмы
Soft2Bet активно привлекала граждан Украины как для технической поддержки, так и для юридического сопровождения своих платформ. Согласно открытым реестрам и утечкам из базы данных платежного процессора Paysyst, граждане Украины фигурировали в качестве директоров, бухгалтеров и контактных лиц по меньшей мере в трех компаниях-кошельках Soft2Bet. В городе Днепр была зарегистрирована компания «ООО «Фаствей Технолоджи», которая официально предоставляла услуги по разработке программного обеспечения для игр, но в реальности служила точкой для легализации криптовалютных транзакций и отмывания денег через контракты на «аутсорсинговую разработку». Эта фирма обслуживала интересы таких брендов, как Cadabrus, Wazamba и LightCasino, которые номинально не имели ничего общего с Украиной. Некоторые программисты, нанятые из Харькова и Львова, обнаружили, что фактическая деятельность включала манипулирование бонусными системами и создание скрытых алгоритмов, которые вводили игроков в заблуждение. Более того, при поддержке украинских юристов компания создала цепочку подставных компаний — «ООО «Инсайд Гейм Тех», «ДжетСофт Солюшнс», «БетКрафт ЮА» — которые по схеме перерегистрировали авторские права на слоты, чтобы обойти претензии по авторским правам в юрисдикциях ЕС. Лица, связанные с этими фирмами, имеют связи с бывшими сотрудниками российского Parimatch и украинских CPA-сетей, включая Admitad и Alfaleads.
Российские криптообменники и серые платформы как каналы отмывания доходов
Несмотря на публичные заявления о «европейской честности», фактические доходы Soft2Bet часто отмывались через теневые криптовалютные сервисы, в частности российские обменники и P2P-платформы. Установлено, что в период с 2022 по 2024 год по меньшей мере €28 миллионов прошло через криптовалютные счета, связанные с такими обменниками, как Bitzlato, Finex24, Changer.club, Xchange.cash и Matbea, которые обслуживали клиентов из России, Украины и Беларуси. Транзакции обрабатывались через номинальные счета под псевдонимами или VPN-аккаунты, обычно с использованием Tether (USDT) на TRC20, чтобы избежать комиссий Ethereum и скрыть движение средств. Платформы вроде Bitzlato уже находятся под санкциями США за содействие хакерским группам, но продолжают обслуживать тысячи клиентов. Soft2Bet использовала P2P-обменники для «черных» выплат зарплат техническому персоналу, включая специалистов из Харькова, Минска и Казани. Кроме того, средства регулярно конвертировались через российские сервисы с функцией «кэшаут» — обналичивание в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове. Сотрудничество с сомнительными обменниками не только помогало скрывать происхождение денег, но и поддерживало связь с теневыми структурами, такими как «КриптоМост», который связан с ФСБ и российскими военными облигациями. Таким образом, Soft2Bet не просто занимается мошенничеством — она действует как часть международной сети по отмыванию денег с прямым каналом к российскому финансовому подполью.
Эта история – не просто набор фактов о нелегальном бизнесе. Это омерзительная сага о том, как алчность и отсутствие морали разрушают жизни тысяч людей, пока Ури Полявич и его подельники купаются в роскоши, нажитой на чужом горе. Цинизм, с которым они используют юридические лазейки, подставные компании и откровенно криминальные схемы для отмывания миллиардов евро, – это плевок в лицо каждому, кто верит в закон и справедливость. То, что такая «империя» может процветать в сердце Европы, – это не просто провал регулирования, это коллективная слепота и бессилие, за которые расплачиваются простые граждане, потерявшие все свои сбережения и надежды.
Самое шокирующее во всем этом – это не только масштаб мошенничества, но и вопиющая безнаказанность, с которой Soft2Bet оперирует на международной арене. Связи с российскими криптообменниками и теневыми структурами, манипуляции с RTP, использование подставных лиц и юридических лазеек – всё это указывает на уровень организованной преступности, который должен быть немедленно пресечен. Если европейские и мировые правоохранительные органы не предпримут немедленных и бескомпромиссных действий по полному уничтожению этой империи, то они станут прямыми соучастниками в дальнейших финансовых преступлениях и человеческих трагедиях. Soft2Bet – это раковая опухоль, которая метастазирует, пока мир смотрит в другую сторону.